A presidente da empresa By Money Investimentos foi alvo da segunda fase da operação Loki, da Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (13). Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dela, em Manaus, capital do Amazonas.
Na busca foram apreendidos R$ 150 mil e US$ 10 mil. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Na nova fase, a operação buscou o endereço da investigada na cidade de Manaus, tendo em vista o fechamento das portas da empresa em Boa Vista.
O órgão investiga um esquema de pirâmide financeira que lesou clientes da empresa, que teve as portas fechadas no mês passado após cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participarem do esquema. A By Money teve mais R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça após ilegalidade serem comprovadas.
Segundo a PF, eram prometidos rendimentos de até 20% mensais de valores recebidos das vítimas, justificando os ganhos por terem, supostamente, um alto desempenho no mercado financeiro. Com isso, os clientes recebiam um percentual do lucro de outras pessoas que indicassem para o grupo.
O problema é que a companhia e os representantes não possuíam habilitação legal para operar no mercado de capitais e, segundo o inquérito, apenas uma pequena parte dos valores recebidos, aproximadamente 15%, eram aplicados.
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